国家网信办重拳打击虚拟币炒作，违规者切勿心存侥幸

hwyzw · 发表于 3 小时前

记者于俊毅

近年来，在监管部门的共同努力下，国内清理虚拟货币交易和投机行为取得了明显成效，并已转入常态化监管。

不过，尽管在严格监管下，虚拟货币炒作乱象得到一定程度遏制，但仍有不法分子通过各种手段“兴风作浪”。因此，国家网信办近期出重拳，加大对虚拟货币投机行为的打击力度，再次明确释放监管部门对虚拟货币的不认可态度。

仍有违规者“趁虚而入”

近日，国家网信办发布消息称，随着虚拟货币兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈。一些网友被投资虚拟货币高回报等虚假宣传所愚弄，盲目参与相关活动。在交易活动中，给自己的财产造成较大损失。今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多措并举，清理处置了一批违法信息，推广和投机虚拟货币的账户和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持高压态势严厉打击虚拟货币交易投机行为，加大虚拟货币投资诱导力度等信息内容和账户自查自纠力度。根据用户协议，微博、百度等网站平台关闭了@创始人、@币圈爆主等非法用户账号1.2万个，清除了“投资比特币轻松赚钱”等非法信息5.1万余条。

与此同时，国家网信办加强监督检查，针对@飞哥的故事江湖、@绝对打着“金融创新”、“区块链”旗号，诱导网民投资“虚拟货币”、“虚拟资产”和“数字资产”。依法关闭包括攀安比特币在内的989个微博、贴吧账号和微信公众号。此外，责成地方网信部门约谈“链节点”、“创投圈”等涉及虚拟货币宣传炒作的经营主体500多家，要求全面清理宣传炒作信息内容关于虚拟货币交易。国家网信办会同有关部门关闭了包括“比特头条”在内的105家专门宣传虚拟货币营销、发布讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”教程的网站平台。

欧科云链研究院高级研究员姜兆胜对《证券日报》记者表示，此次发布透露，针对虚拟货币的监管思路与此前一致。重点仍然是打击虚拟货币交易投机行为以及过去采取的具体措施。实际效果得到体现，体现了国家网信办对打击虚拟货币交易投机行为的重视。预计这种高压监管局面在未来很长一段时间内不会发生明显改变。

即使在监管的重重打击下，仍有违法者趁机偷偷“逆行”。例如，8月11日，记者通过微博平台搜索“炒币”、“比特币”等关键词，发现不少涉及炒币的账户依然活跃。此类账户以图片形式在微博上发布内容，包括虚拟货币推荐、短期收益率展示等。他们还为微信社区引流，诱导粉丝“私聊入圈”、“私聊开户”。等待。

“币圈这种乱象持续存在的原因，一是一些民间发币和开设虚拟货币交易所的成本不高，二是还有一些投资者对虚拟货币的认识不正确。这些“产品”的价值和本质。 “这给违法者提供了可乘之机。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑雷在接受《证券日报》记者采访时表示。一方面，监管要进一步加强大数据建设，为违规者提供可乘之机。一方面，要及时通报相关信息和数据；另一方面，要继续加大投资者教育力度，提高公众防范意识。

未来严格监管仍将是常态

记者注意到，除了监管部门对相关社交平台进行监管外，各平台也在配合监管，自发进行内部整改。今年4月，支付宝发布《关于持续打击电信网络诈骗、账户租售等违规行为的公告》，经核实相关账户行为后，共处置了1189个从事虚拟货币交易的账户。

下一步，国家网信办表示将继续会同有关部门加大对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保障人民群众财产安全。提醒广大网友树立正确的投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易和投机活动，谨防个人财产损失。

事实上，对于当前常见的虚拟货币交易投机甚至相关非法集资活动，国内法律层面已经出台了明确的解释和相关依据。

2月24日，最高人民法院发布《关于修改<<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>的决定》，自3月1日起施行。

中银律师事务所律师栾景轩对《证券日报》记者表示，修订后的《解释》对原司法解释中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行了修改和完善。纳入网络借贷、虚拟货币交易、融资租赁等新型非法集资行为，为依法惩治虚拟货币交易相关领域非法集资犯罪提供依据。目前，各地公安机关已成功侦破多起虚拟货币投资诈骗案件，可借助新的司法解释追究相关人员非法集资的刑事责任。

“需要看到的是，很多虚拟货币交易平台都是在境外注册的，因此仍有部分投资者通过特殊手段暗中参与炒币，以类似传销的方式吸引投资者。”栾景轩律师建议投资者一定要警惕相关风险，主动远离非法炒币活动。同时，未来对虚拟货币交易及相关活动的治理将更加规范和严格，对此类非法金融活动的监管将不断加强。

郑雷认为，虚拟货币存在价值难以界定、相关“挖矿”造成巨大能源浪费、实际应用场景有限、市场投机性强、容易被不法分子利用等问题。因此，越来越多的国家开始关注。虚拟货币对经济和金融体系的负面影响。未来，国际上对虚拟货币的严格监管将成为趋势。如果全球金融机构能够联手进行多边合作遏制虚拟货币投机，可能会对国内投资者产生更明显的引导和影响。

（编辑上官梦露）