孟飞刷单被骗4840元，特大网络刷单诈骗案涉案数千万

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    孟飞收到的招聘兼职刷单短信。受访者供图

    孟飞保存的QQ对话和截图材料表明，随后客服人员一次性下了三笔订单，数量分别为8件、9件和27件。当孟飞追问为何尚未退还款项时，对方回应称需待整个任务完成后统一进行退款，并指出孟飞尚有未完成的任务。随后，孟飞购买了价值4840元的手机充值卡，但并未获得任何返利。直到这时，他才意识到自己上当受骗，遂向警方报了案。

    诈骗所得充值卡被通过正常渠道消耗

    警方对案件信息流、资金流向进行了深入调查，揭露了一个规模庞大的刷单诈骗团伙。该团伙包括手机充值卡在线销售者、诈骗操作员、手机充值卡在线转售商、手机话费在线充值服务提供商以及“1069”短信平台下的二级承包商，他们相互勾结，共同实施诈骗。该案件波及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额数以千万计，公安部已将其列为“3·13”网络兼职刷单诈骗专案，并予以重点督办。

   

    在任信数卡商城，100元的充值卡竟然以110元的价格挂牌出售。江苏宿迁市公安局刑警支队一大队大队长夏学建表示，在如今手机充值渠道和价格都高度透明的背景下，以110元的价格售卖100元的充值卡，显然是不合常理的。经过调查，该网站旨在吸引那些从事刷单诈骗的“诈骗键盘手”。此外，该网站还设立了查询服务，用户可以通过订单号和用户名来查询所购买的充值卡的卡号和密码。这一设置实际上为诈骗键盘手获取充值卡的卡号和密码提供了一条途径。

    夏学建指出，此类网店系依法注册设立，对外以公司身份运营，订单接收、款项收取以及货物发送均由电脑系统自动执行，推广工作则通过点卡商城导航网站进行，同时，网店还明确声明：“所有兼职刷单均为骗局，请大家务必提高警惕，谨防受骗。”

    所谓的“诈骗键盘手”实际上就是客服人员，同时也是诈骗行为的主要执行者。其中一位来自福建安溪的键盘手詹伟交代，他们利用“1069”短信平台的次级承包商来发送招聘信息，首先会给应聘者分配一个小任务，待建立起信任后，再分配更大的任务。

    詹伟表示，他是在2016年年底，闲暇之余，被同乡邀约加入这个行列的。他的职责主要是伪装成客服人员，逐步引导那些兼职刷单的受害者，一步步完成充值卡的购买。

    诈骗分子在获取刷单者提供的订单编号之后，便利用任信数卡的查询功能，成功获取了刷单者所购买的卡号以及卡密信息。随后，这些卡号和卡密被诈骗分子转手出售给网络寄售商家，其中不乏厦门极富网络公司等企业。

    王佳，作为极富网络公司的法人代表，于2016年下半年得知众多同乡从事网络兼职刷单诈骗活动。这些诈骗所得的手机充值卡卡密急于转换成现金，于是王佳便注册了极富网络公司，以96元、97元、97.5元的不等低价，专门收购了诈骗团伙所得的100元面值的电信、联通、移动手机充值卡，随后又将这些卡转售给了江苏欧飞公司。

   

    这个过程相对简单：首先注册一家公司，接着搭建一个网站，通过网站进行宣传推广，使键盘手们能够注意到，之后便可以完成与诈骗键盘手以及欧飞公司的端口连接工作。

    寄卖者需先注册账号，随后通过特定端口上传寄售的充值卡号码及密码，并依托个人设置的返款账户进行提现操作。据王佳交代，在极富平台注册的售卡账户数量多达千余，这些充值卡最终均被欧飞公司通过常规充值途径使用完毕。

    话费充值服务商的灰色生意

    调查结果显示，欧飞公司正与微信、支付宝等电商平台携手，共同提供手机话费在线充值服务。用户可选择使用支付宝或微信进行充值操作，随后，充值请求会被支付宝或微信传递至欧飞公司，最终由欧飞公司负责向中国三大运营商执行充值任务。

    欧飞公司负责手机充值卡业务的部门有两个，首先是“卡事业回收部”，该部门由4名员工组成，由曹昊担任主管，主要职责是从极富等公司那里回收手机充值卡的数字卡密；其次是“卡事业采购部”，这个部门负责从我国三大运营商及其代理商那里购买手机充值卡的数字卡密，并将这些卡密存入公司的电子卡库。显而易见，通过回收手机充值卡获取的价格通常要低于直接从三大运营商及其代理商那里购买的价格。