2020年4月南京警方破获网络诈骗案，抓获20名犯罪嫌疑人

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    2020年4月，南京市公安局秦淮分局接到一位市民报案，该市民称自己在网上通过彩票平台操作帮人刷单时被骗了钱。接案后，警方迅速成立专案组展开侦查。最终，警方锁定了这个扎根多地的网络诈骗团伙。随后，警方在当地警方的配合下展开集中布网行动。此次行动一举摧毁了这个犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人20名。

    犯罪团伙准备再次作案 警方迅速出击一举捣毁

    2020年4月10日，南京市公安局秦淮分局接到市民程先生报警，程先生反映，他3月份通过微信结识了一位朋友，这位朋友称在彩票平台刷单能赚流水，在对方怂恿下，程先生在一个叫“旺福彩”的平台上操作刷单，起初一个多星期，程先生确实赚到了一些钱，之后投入的数目越来越大 。4月9日那天，程先生受对方鼓动，再次向平台内接连投入36万元，对方称程先生很快能拿到提成，然而此次，投入的钱全被冻结，带他刷单的朋友也消失不见，程先生这才发觉自己遇上骗子，赶忙打电话报警，依据前期线索，警方初步判定这个平台极有可能是诈骗团伙敛财的工具 。

    办案民警在初步调查后，发现该伙嫌疑人存在组织和分工情况，他们在骗取成功后，会马上离开作案窝点，且使用过的电话号码、银行卡也全部停用。民警迅速从资金流、嫌疑人虚拟身份入手展开侦查，经过一个多月的耐心侦查，终于锁定该团伙嫌疑人分别位于湖南郴州、娄底、江西萍乡等地。嫌疑人的人头数量较多，并且分布得比较分散，为了防止出现漏网之鱼，民警决定先保持不动，等待合适的时机 。经过多日蹲守、摸排，5月18日这天，民警突然发现多地嫌疑人陆续聚集在窝点、居所内，确定时机成熟后，在多地警方同时配合下，民警立即展开对该团伙嫌疑人的收网抓捕行动，当场抓获该团伙20名嫌疑人，还在窝点内发现了11台电脑，20余部手机及若干张银行卡。经过审讯之后才知道，他们在当天聚集到了一起，目的是准备开展下一起诈骗计划 。

   

    群里的老师神乎其技？ 骗到大手笔后立马消失不见

    2020年3月初，南京市民程先生被拉进一个投资微信群，群里都在聊投资相关事宜。没过多久，群里一位自称姓赵的女士添加程先生为好友，表示想交个朋友，还主动跟程先生分享她投资的一些经历。在之后的一段时间中，赵女士对程先生关怀备至，常给程先生发一些自己的生活照，两人关系迅速升温。3月27日下午，赵女士突然询问程先生要不要刷单，她称在正规彩票平台结识了一位老师，只要跟着老师刷流水就能轻松获利，每单有百分之五的收益，二十分钟即可提现，说完便给程先生发送了一张二维码让其注册。程先生因此感到好奇，便依照赵女士的提示下载了一个名为“旺福彩”的平台，并在该平台上完成了注册。

    很快，赵女士拉程先生进了一个叫“快乐家族”的微信群，群里氛围活跃，大家都在问一个叫“邵云道”的老师如何投资，邵老师表示，平台内每天首次充值，系统会赠送百分之五，大家赚的就是这百分之五 。程先生刚开始担心存在风险，便先充了100元试探情况，二十分钟后，程先生惊喜地发觉账户里果真变成了105元，在随后的一周时间里，程先生每天都按时依照老师的指示充值，每次账户里也都能准时收到彩金，尝到甜头的程先生胆子变得越来越大，充值的数目也从最初的几千块变为了几万块。

    4月9日，老师在群里发布了一张公告，称当天充值的会员可获赠百分之十的彩金，之后又表示当天走势一直不稳定，为让大家能顺利提现，团队决定明天再带大家操作，且今天需大家同笔金额跟单，即之前往账户充过多少，就要再往账户充多少，不然系统可能会检测出恶意刷单嫌疑，进而导致账户被永久封禁 。程先生听后赶忙依照要求往账户里陆续充值了36万元 ，然而到了第二天 ，程先生依旧没有收到彩金 ，便打电话询问赵女士 ，赵女士称以前也出现过类似状况 ，让程先生耐心等候 ，可到了第二天 ，老师在群里说 ，今天方案结束 ，大家提现成功之后 ，我们团队决定暂时退出旺福彩平台 ，下次开始的时候再联系大家 ，说完便把程先生踢出群了 。程先生这才反应过来自己被骗了，便赶紧来到派出所报了警。

   

    群里的"好友"都是托 平台里的资金也流入私人账户

    把嫌疑人带回南京后，办案民警展开侦查审讯，从而理清了该团伙的作案手法，嫌疑人先是在社交软件上广泛撒网，向大众发送好友请求，要是有人上钩通过了好友请求，他们就会通过闲聊和对方增进关系，接着告诉对方有个刷单赚钱的途径，等对方表现出兴趣后，便会把对方拉入刷单交流群中 。

    据嫌疑人朱某交代，他们把客户拉进群里，目的是获取客户信任。在群里，大家会一起询问老师问题，营造出热闹的气氛。同时，还会跟着老师报单，让客户相信在平台投钱能赚到钱。朱某交代，“旺福彩”平台是他花钱从网上购买的。实际上，客户在平台充的钱全都进入了他的私人账户。一开始，朱某会让客户投钱，之后会正常按时返还资金，在此过程中，朱某会向客户介绍“周年庆”赠送10%返利等活动，诱使客户多投资，当客户投资达到预期数字时，朱某便会从后台冻结客户账户，使客户无法看到平台上的资金变化，进而将客户打入账户的钱据为己有 。他们作案后迅速离开窝点，目的是不被警方发现，与此同时，团伙中有专门人员负责把赃款从账户中提现。嫌疑人躲在“平台”背后利用这些隐蔽作案手段四处敛财，然而天网恢恢疏而不漏，该团伙20名嫌疑人被警方全部抓获。细心的民警还发现，此案中程先生虽被骗36万，但现场缴获的银行卡涉案流水高达数百万元 。

    目前，朱某等20名嫌疑人涉嫌诈骗，已被警方刑事拘留，相关工作正在进一步开展。