2025年度预计日常关联交易类别与金额及2024年实际发生情况分析

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    （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

    以下为公司2025年度日常关联交易预计情况：

    单位：万元

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

    公司依据《公司章程》等规定，对 2024 年度日常关联交易预计进行了相关审批程序。2024 年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为 548.50 万元（含税）。实际发生的关联交易总额为 474.33 万元（含税）。实际发生额与预计金额存在差异。该差异部分未达到董事会审议标准。符合相关规定要求。具体情况如下：

    单位：万元

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况

    1、公司名称：许昌开普电气研究院有限公司

    法定代表人：蒋冠前

    注册资本：1,500万元人民币

    地址：许昌市尚德路17号

    提供物业管理服务。

    2、公司名称：《电力系统保护与控制》杂志社

    法定代表人：韩万林

    注册资本：1,000万元人民币

    地址：许昌市许继大道1706号

    主要经营业务包括：编辑、出版并发行《电力系统保护与控制》杂志；设计、制作各类广告，还负责其发布与代理；进行电脑图文、视频及多媒体的设计制作；设计制作标牌铭牌；进行网站的设计与建设；提供摄影服务；策划庆典活动；提供会务服务；开展展览展示服务；进行室内外装修的设计与施工；销售计算机及配件、耗材；销售办公用品；印刷其他印刷品（不含出版物）；提供技术检索服务。

    电气研究院在 2024 年的主要财务数据如下表所示，这些数据未经审计且为合并报表数据，其中包含《电力系统保护与控制》杂志社。

    单位：万元

    截至 2024 年 12 月 31 日，电气研究院持有公司的股权比例为 22.50%。2024 年度，其净利润主要源自于持有本公司股份所带来的投资收益。

    3、公司名称：许昌君逸酒店有限公司

    法定代表人：丁晓蕾

    注册资本：200万元人民币

    地址：许昌市魏武大道与尚德路交汇处

    主要经营的业务包括：提供住宿；开展餐饮服务；提供足疗服务；进行保健按摩；提供健身服务；销售日用百货、服装鞋帽、办公用品；零售预包装食品、卷烟；开展汽车租赁业务；提供保洁服务；提供停车场服务；承办会议及展览服务；进行房屋租赁；销售工艺品（不含文物）。

    君逸酒店2024年主要财务数据如下表所示：

    单位：万元

    （二）关联关系

    本公司的第一大股东是关联人电气研究院，在 2024 年 12 月 31 日时，其持有本公司 22.50%的股份；《电力系统保护与控制》杂志社是本公司第一大股东电气研究院的全资子公司；君逸酒店是本公司的参股公司，到 2024 年 12 月 31 日，本公司持有君逸酒店 19%的股权；电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第 36 号－关联方披露》等法律法规所规定的关联关系情形。

    （三）履约能力分析

    电气研究院依法存续且经营正常，其下属单位也依法存续且经营正常，联营企业君逸酒店同样依法存续且经营正常，它们的财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。并且，经查询得知，电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店都不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价政策和定价依据

    销售商品时：在效率优先的前提下，依照市场化原则，双方均参考市场公允价格，并且结合实际成本、运费以及合理收益等因素来确定最终交易价格。

    接受服务和提供服务时，按照市场价格进行协商定价。如果发生的关联交易项目没有国家规定的定价或者国家指导价格，并且也没有市场价格，那么就按照实际成本加上合理利润的原则，由双方进行协商定价。

    房屋租赁时需参照市场价格进行协商定价。当发生的关联交易项目既没有国家定价，也没有国家指导价格，并且没有市场价格时，要按照实际成本加合理利润的原则，由双方共同协商定价。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司的关联交易是依据交易双方生产经营的实际需求来开展的。并且，会根据交易双方平等协商的推进情况，及时签订具体的合同。在本公告披露日之前，公司已经签署的关联交易协议的具体情况如下：

    电气研究院及其下属单位在 2025 年 1 月与公司签署了办公场地的房屋租赁协议。此协议的有效期从 2025 年 1 月 1 日开始，到 2025 年 12 月 31 日结束。租赁的金额为 59.09 万元。

    2023 年 1 月，电气研究院与公司签署了关于会议和办公场地的房屋租赁协议。此协议的租赁期为 5 年，从 2023 年 1 月 1 日开始一直到 2027 年 12 月 31 日结束。双方经过协商确定，每年的租金为 26.99 万元，并且按照年进行支付。在 2025 年，预计的租金也是 26.99 万元。

    2025 年 1 月，电气研究院与公司签署了园区委托管理协议。该协议的有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。在这期间，提供的劳务金额为 85.65 万元。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方的日常关联交易预计金额不大，这是正常生产经营所必需的。关联交易依据同类市场价格来确定交易价格，遵循着市场公允的原则，既不会损害公司的利益，也不会损害股东的利益。不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果带来不利影响，并且对公司的独立性没有产生影响，公司的业务不会因为这类交易而对关联人形成依赖，也不会被关联人控制。

    五、独立董事专门会议意见

    全体独立董事都同意该议案。独立董事认为：公司本次日常关联交易的额度预计是依据公司正常业务经营来确定的。此额度符合公司实际经营情况以及未来发展的需要。定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情况。所以，独立董事同意将该议案提交给公司第三届董事会第十二次会议进行审议。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第十二次会议决议；

    2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

    3. 第三届财务与审计委员会2025年度第二次会议决议；

    4.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    董事会

    2025年4月8日

    证券代码为开普检测的证券，其简称也是开普检测，公告编号是 2025-019。

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    关于公司取得发明专利证书的公告

    信息披露的内容没有重大遗漏。

    一、获得专利证书基本情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（即“公司”）近日获得了国家知识产权局颁发的 7 项发明专利证书，具体如下：

   

    上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。

    一种光储型变流器测试系统及其测试方法，该发明专利成果提供了一种主要用于实验室光储型变流器型式试验的系统及方法。此测试系统集成了交流模拟电源、电池模拟器、光伏模拟器、RLC 负载、数据采集装置及计算机等测试设备。它整合了测试资源，以应对光储型变流器复杂的测试工况。在测试时，无需频繁更换测试平台，这样提高了测试效率，缩短了测试时间。同时，测试系统的自动分析数据功能能够避免对测试项目的误判和漏判，有效提高了测试的规范性。

    一种用于屏蔽通信线浪涌测试的隔离施加方法的发明专利成果，给出了屏蔽通信线的浪涌测试方式以及干扰隔离的硬件举措。该系统运用电转光和光转电的背靠背电路逻辑，达成了通信信号的无损传送，并且实现了对浪涌脉冲监控端的电气隔离，既确保了通信信号品质的原本性，又对整个系统的可靠运行起到了保护作用。该成果能在企业、科研院校以及检测机构等场所，对多领域的电气设备进行浪涌测试。这样能有效确保浪涌对通信线测试方法的正确性与可行性。

    “基于协议的 RTDS 智能接口装置及其实现方法”这一发明专利成果，给出了一种基于协议来进行扩展的 RTDS IO 接口的智能接口装置以及相应的实现方法，该成果主要是为实验室测试中实时数字仿真装置与被测装置的连接而服务的。该智能接口装置用于多台被测设备或站域保护等系统级保护测试。它信号集成度高，数字量间隔多，配置灵活。正因如此，它能有效集成多种功能，减少测试工作量，整体提升测试效率。

    一种基于配置文件的测试平台及其测试方法为发明专利成果。该成果提供了一种能自动适配多协议且全流程闭环的测试平台及其测试方法。该平台能依据样品信息自动判别协议类型。它通过配置文件，驱动了通信模块，加载了模型文件，筛选了案例插件，构建了信息地址表。这样就简化了检测环境的搭建，提升了规约测试的自动化程度。此外，该平台基于模板和书签映射，能将测试数据和结果自动生成报告，还能将记录上传至委托系统，有利于整体工作效率的提升。

    一种“GOOSE 双网接收机制”的发明专利成果，它提供了一种针对该机制的自动测试方法及系统。此系统利用工控机的 DSP 来自动计算 GOOSE 口 1 的输出内容及时间，同时也能自动计算 GOOSE 口 2 的输出内容及时间。通过这样的方式，有效规避了人工操作可能产生错误的隐患。GOOSE 口 1 输出的具体 GOOSE 信号与 GOOSE 口 2 输出的具体 GOOSE 信号之间的时间差是完全可控的，这样就解决了人工操作存在较大误差的问题。并且，该系统集成了 GOOSE 双网接收机制的测试方法，整个测试过程以及测试结果都能够实现全自动判别，不需要人工参与，从而大大提高了工作效率。

    一种智能断路器自动测试平台的发明专利成果，提供了一个能兼容多种规格且具有不同接线方式的智能断路器自动检测平台，此平台主要是用于在实验室中对智能断路器进行功能性能的检测。该平台能够高精度采集被测数据，也能精准调控被测数据。它借助 PLC、交流接触器、气动开关模组等，使得检测过程的动作十分可靠。并且，它可以适应不同规格、不同接线方式的智能断路器，对其功能、精度、保护等项目进行全自动闭环检测。这样一来，有效提高了检测效率，同时也保证了检测过程的可靠性与透明化。

    一种“电流互感器自动测试平台及其测试方法”的发明专利成果，能够用于实验室以及生产制造企业对电流互感器进行检测。该测试平台集成了控制单元、数据采集单元、程控调压器、升流器、标准电流互感器、程控负荷箱等单元。它可以实现电流互感器精度的一键闭环自动测试，还能实时监测检测过程，自动进行报警并处理异常情况。同时，它能够实现检测数据的实时显示与存储，以及检测报告的自动生成。通过这些功能，有效提高了电流互感器的检测效率，保障了检测过程的可靠性与安全性。

    二、对公司的影响

    上述专利权的取得不会给公司的生产经营带来重大影响。它有利于公司进一步把知识产权保护体系完善好，能够让公司的自主知识产权优势得以发挥。并且对公司的技术创新、产品创新以及市场和品牌影响力的提升等方面会产生积极的作用，还能提升公司的核心竞争力。

    特此公告。

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    董事会

    2025年4月8日

    证券代码为开普检测的证券，其简称也为开普检测，公告编号是 2025-017。

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许昌开普检测研究院股份有限公司（即“公司”）在 2024 年 10 月 21 日举行了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第八次会议。2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保公司正常经营和资金安全的条件下，公司（包含子公司）获准使用不超过 6.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该资金可用于购买安全性较高、流动性较好、有保本约定且单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品，这些产品包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等。资金在上述额度范围内可以进行滚动使用。其使用期限是从公司股东大会审议通过之日开始，一直到 2025 年 11 月 6 日截止。

    这两次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司（含子公司）目前自有资金较为充裕。为了适配理财市场的变化，能够获取较好的投资回报，更好地实现公司（含子公司）资产的保值增值。在确保公司（含子公司）正常经营以及资金安全的基础上，公司（含子公司）打算利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，同时对 2024 年第二次临时股东大会决议所通过的投资额度和投资期限进行变更。

    公司（包含子公司）打算运用暂时处于闲置状态的自有资金来开展现金管理，具体情况如下：

    一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

    1、现金管理目的

    为了适配理财市场的变化，以获取较好的投资回报，从而更好地实现公司（含子公司）资产的保值增值，提高资金的使用效率，合理运用自有资金，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司打算使用暂时处于闲置状态的自有资金进行现金管理。

    2、投资品种

    公司（包含子公司）打算把暂时闲置的自有资金用于进行现金管理。这些资金会被用来购买一些产品，这些产品具有安全性高、流动性好的特点，并且有保本约定，单项产品的投资期限最长不会超过 12 个月，像定期存款、结构性存款、收益凭证等都在其范围内。产品的收益分配方式是根据公司与产品发行主体签署的相关协议来确定的。同时，该投资产品不可以用于质押。

    3、投资额度及期限

    公司（包含子公司）打算用不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有资金来进行现金管理。公司股东大会审议通过之日起 12 个月为上述额度的有效期限。在这个额度以及有效期限之内，资金能够进行滚动使用。公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。此议案经公司股东大会审议通过后，该议案所述的现金管理额度及使用期限自动终止，而被本议案所述的投资额度及期限所替代。

    4、实施方式

    公司股东大会给予公司管理层在特定的有效期以及规定的资金额度内行使该项决策权的权力。而具体的相关事项则由公司的财务部来负责进行组织和实施。

    5、决议有效期

    自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

    6、信息披露

    公司依据深圳证券交易所等监管机构的规定，要把相关信息披露工作妥善做好。

    二、对公司日常经营的影响

    公司（含子公司）本次计划动用部分暂时未被使用的自有资金去进行现金管理。此行为是在能够确保公司所需经营资金的基础上，同时保证资金的安全情况下开展的。这一做法不存在对股东利益造成损害的情况，尤其是不会损害中小股东的利益。并且，它不会对公司日常资金的正常周转需求产生影响，也不会对公司主营业务的正常发展带来阻碍。同时，在自有资金暂时闲置的时候，适时地进行现金管理。这样做可以获得一定的投资收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    理财产品都经过了严格的评估。金融市场受宏观经济的影响比较大。所以不排除该项投资会受到市场波动的影响。

    公司会依据经济形势以及金融市场的变化，在合适的时机以恰当的数量进行介入。所以，短期投资的实际收益是难以预料的。

    2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

    公司财务部会对理财产品投向进行及时的分析与跟踪。在上述理财产品的理财期间，公司会与相关金融机构保持紧密联系，以便能够及时追踪理财资金的运作状况，同时加强对风险的控制与监督，严格把控资金的安全。

    公司内审部门会对理财资金的使用情况以及保管情况进行日常的监督。并且会定期对理财资金的使用情况展开审计工作，同时也会进行核实。

    公司监事会有权对资金使用情况进行监督，公司监事会也有权对资金使用情况进行检查。独立董事有权对资金使用情况进行监督，独立董事也有权对资金使用情况进行检查。在必要的时候，公司监事会可以聘请专业机构进行审计，独立董事也可以聘请专业机构进行审计。

    公司在四方面，即履行的审议程序及专项意见说明方面，会按照规定做好相关工作。

    （一）监事会意见

    监事会经审核后认为：在能保证公司（含子公司）正常经营以及资金安全的情况下，同意公司（含子公司）对 2024 年第二次临时股东大会决议的投资额度和投资期限进行变更，可使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有资金来进行现金管理，此资金用于购买安全性高、流动性好且有保本约定、单项产品投资期限最长为 12 个月的产品，这些产品包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等。产品收益分配方式依据公司与产品发行主体签署的相关协议来确定。该投资产品不可以用于质押。此额度的有效期限是：从公司 2024 年年度股东大会审议通过的那一天起算，为期 12 个月。在这个额度以及有效期限之内，资金能够进行滚动使用。并且同意把相关议案提交给公司股东大会进行审议。

    五、备查文件

    1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2. 公司第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    董事会

    2025年4月8日

    证券代码为开普检测的证券，其简称也为开普检测，公告编号是 2025-018

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    关于提请股东大会授权董事会制定并实施

    2025年中期分红方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许昌开普检测研究院股份有限公司（公司）依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司未来三年（2025 年 - 2027 年）股东分红回报规划》的规定。在对自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素进行综合考量之后。为了提升上市公司的投资价值，与投资者共同分享发展成果，增强投资者的获得感。打算提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案。具体安排如下：

    一、2025 年中期现金分红安排

    1、中期分红的前提条件为：

   

    公司实施现金分红应同时满足的条件：

    公司当期归属于上市公司股东的净利润是正值，同时公司现金很充裕，在这种情况下实施现金分红不会对公司后续的持续经营造成影响。

    （2）公司累计可供分配利润为正值；

    公司在未来十二个月内不会有重大投资计划或者重大现金支出等事情发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或者重大现金支出具体是指：

    公司在未来的十二个月内，有对外投资的打算，有收购资产的行为，有购建固定资产的动作，还有其他经营性现金需求的情况。这些累计支出达到或者超过了公司最近一期经审计的净资产的 30%，并且超过了 5000 万元人民币。

    中期分红有上限限制，这个上限就是不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

    为了简化分红程序，打算提请股东大会授权董事会。董事会可以依据股东大会的决议，在符合上述中期分红的前提条件的情况下，制定中期分红方案。

    股东大会授权董事会，在满足上述中期分红条件以及上限限制的情况下，去制定并实施公司 2025 年度的中期分红方案。

    授权期限为：从本议案经 2024 年年度股东大会审议并获得通过的那一天开始，一直持续到公司 2025 年年度股东大会召开的那一天为止。

    二、相关审批程序

    公司在 2025 年 4 月 8 日举行了第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议。这两次会议分别对《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》进行了审议并通过。同时，公司同意将该事项提交给 2024 年年度股东大会进行审议。

    前述议案尚需经公司股东大会审议通过。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第十二次会议决议；

    2.第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    董事会

    2025年4月8日

    证券代码为开普检测的证券，其简称也是开普检测，公告编号是 2025-015

    许昌开普检测研究院股份有限公司

    关于续聘2025年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许昌开普检测研究院股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 4 月 8 日举行了第三届董事会第十二次会议。此次会议审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信”）作为公司 2025 年度的财务审计机构以及 2025 年度的内部控制审计机构。聘期为 1 年，从公司股东大会审议通过之日起开始生效。本议案需要提交 2024 年年度股东大会进行审议。现将与之相关的事项予以公告，具体如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设立了 33 家分支机构，还在香港设立了分所。2017 年，大信发起设立了大信国际会计网络。如今，它拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国从事证券服务业务较早的会计师事务所之一，首批获得了 H 股企业审计资格，具备近 30 年的证券业务从业经验。

    谢泽敏先生为首席合伙人。在 2024 年 12 月 31 日这个时间点，大信的从业人员总数是 3957 人。其中合伙人有 175 人，注册会计师有 1031 人。在注册会计师当中，有超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

    2023 年的业务收入是 15.89 亿元，为一万多家公司提供了服务。在业务收入里，审计业务收入为 13.80 亿元，证券业务收入是 4.50 亿元。2023 年有 204 家上市公司（含 H 股）的年报由其审计，这些公司的平均资产额是 146.53 亿元，收费总额为 2.41 亿元。本公司主要分布在制造业，以及信息传输、软件和信息技术服务业，还有电力、热力、燃气及水生产和供应业，同时也在科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司中，有 1 家是审计客户。

    2、投资者保护能力

    职业保险累计赔偿限额与计提的职业风险基金相加的和超过 2 亿元，同时职业风险基金的计提以及职业保险的购买都符合相关规定。

    3、诚信记录

    近三年，在执业行为方面，未受到刑事处罚，受到行政处罚 6 次，受到行政监管措施 14 次，受到自律监管措施及纪律处分 11 次。近三年，因执业行为，未受到刑事处罚，有 12 人次受到行政处罚，30 人次受到行政监管措施，21 人次受到自律监管措施及纪律处分，这些情况共涉及 43 名从业人员。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    （1）拟签字项目合伙人：李洪

    高级合伙人具备多种执业资质或职称，其中包括中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等。1997 年获得中国注册会计师资格，1999 年开始在大信工作，且从事上市公司审计业务。曾主持签署过青岛双星股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、国民技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等数十家上市公司的年度财务报表审计。在江苏传智播客教育科技股份有限公司担任独立董事，同时在诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任独立董事，除此之外，未在其他单位兼职。

    （2）拟签字注册会计师：狄香雨

    拥有注册会计师和注册税务师执业资质。2006 年获得注册会计师资格。2010 年开始从事上市公司审计工作。2008 年开始在大信事务所执业。近三年签署了南京商贸旅游股份有限公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位担任兼职工作。

    （3）拟安排项目质量复核人员：李新荣

    拥有注册会计师执业资质。2008 年取得注册会计师资格。2009 年开始进行上市公司审计质量复核工作。2009 年开始在大信事务所执业。近三年复核了多份上市公司审计报告，其中包括武汉力源信息技术股份有限公司 2021 - 2023 年度审计报告、南京商贸旅游股份有限公司 2021 - 2023 年度审计报告、国新文化控股股份有限公司 2021 - 2022 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

    2、诚信记录

    大信的签字项目合伙人近三年不存在因执业行为而被刑事处罚的情况；大信的签字注册会计师近三年不存在因执业行为而被刑事处罚的情况；大信的质量复核人员近三年不存在因执业行为而被刑事处罚的情况；大信的签字项目合伙人近三年不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施的情况；大信的签字注册会计师近三年不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施的情况；大信的质量复核人员近三年不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施的情况；大信的签字项目合伙人近三年不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况；大信的签字注册会计师近三年不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况；大信的质量复核人员近三年不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。

    3、独立性

    大信的项目合伙人拟签字，签字注册会计师以及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的状况。他们没有持有和买卖公司的股票，同时也不存在会影响独立性的其他经济利益。并且他们的定期轮换是符合规定的。

    4、审计收费

    公司的审计费用依据审计工作量以及公允合理的原则来确定。2025 年度公司打算聘任大信来提供审计服务，其总审计费用预计为 70 万元人民币，这里面包含年报审计费用 55 万元，还有内部控制审计费用 15 万元。该总审计费用与 2024 年度的总审计费用是一样的。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）财务与审计委员会对议案的审议和表决情况

    并且同意将该事项提交给公司董事会进行审议。

    （二）董事会对议案的审议和表决情况

    公司第三届董事会第十二次会议对《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》进行了审议并通过。公司同意续聘大信担任 2025 年度财务审计机构以及 2025 年度内部控制审计机构，聘期为 1 年，从公司股东大会审议通过该议案之日起开始生效。同时，公司同意将此议案提交给公司股东大会进行审议。

    （三）生效日期

    且自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第十二次会议决议；

    2．第三届财务与审计委员会2025年度第二次会议决议；