奥普光电(002338)第七届董事会第二十四次会议决议公告 2023年3月23日召开

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    证券代码为奥普光电的证券，其简称也是奥普光电，公告编号是 2023-005。

    长春奥普光电技术股份有限公司

    董事会决议公告

    信息披露的内容没有重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（即“公司”）的第七届董事会第二十四次（临时）会议，在 2023 年 3 月 23 日于公司三楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。2023 年 3 月 16 日，会议通过电话方式向全体董事发出了通知。此次会议应参加表决的董事有 9 名，实际参加表决的董事也是 9 名。会议的召开是符合法律、法规、规章以及《公司章程》规定的。董事长孙守红先生主持召开了此次会议。

    二、董事会会议审议情况

   

    出席会议的董事审议并通过了以下议案：

    会议进行审议，结果是以 9 票同意，没有 1 票反对，也没有 1 票弃权，最终通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    公司 2023 年度预计资金使用情况和生产经营状况既定。为提升资金使用效率，减少资金成本，确保公司全年资金流畅通，经公司董事会审议并获得批准，公司同意在银行办理综合授信额度，该额度不超过人民币 2 亿元。综合授信的品种包含但不限于短期流动资金贷款以及银行承兑汇票等。以上授信额度和公司实际融资金额并不等同。实际融资金额会依据公司的实际经营需求，在授信额度范围内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。此事项的期限是从董事会审议通过之日开始，一直到下一年审议相同事项的董事会之日为止。

    董事会在授信额度范围内授权公司财务负责人办理上述授信事宜，并且由其代表公司与银行机构签署在该授信额度内的相关法律文件。同时，上述授信额度能够进行滚动使用。本次申请授信额度这件事处于董事会的决策范围之内，所以不需要提交给股东大会进行审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

   

    长春奥普光电技术股份有限公司董事会

    2023年3月23日

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