海程邦达供应链管理股份有限公司关于募投项目调整及延期的详细公告

hwyzw

    证券代码： 证券简称： 海城邦达 公告编号：2025-006

    海城市邦达供应链管理有限公司

    关于部分募集资金项目实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构调整及延期的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    重要内容提醒：

    ● 为提高募集资金的使用效率，海城邦达供应链管理有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目（以下简称“公司”）的实施情况， （简称“募投项目”）和公司经营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经过认真研究论证，拟对实施主体、实施地点进行优化调整，实施内容、投资规模及内部投资结构“国家物流网络扩容升级工程”并推迟该项目。同时，项目名称调整为“物流网络扩容升级项目”。

    ● 本次募集投资项目调整不构成关联交易。该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

    ● 风险提示：公司已对本次募集资金项目的调整进行了充分的可行性研究和论证。但募集资金项目的建设是公司根据当前行业发展现状和公司经营需要进行规划。例如，募集项目实施过程中，如果国家或地方相关政策、宏观经济、市场环境、经营管理等实施条件发生变化，项目可能面临延期、变更、暂停甚至终止的风险。 ，或未实现预期收益的风险。

    一、本次募集资金项目调整概况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准海城邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（证监许可[2021]1573号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股。每股发行价格为16.84元，募集资金总额为86,406.04万元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金状况进行了验证，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]号）。本次募集资金已全部存入公司设立的募集资金验资专用账户。公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。

    截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票投资项目如下：

    单位：万元

    ■

    （二）本次调整的募集资金项目

    公司“全国物流网络扩容升级项目”原计划投资总额为24,576.02万元，计划募集资金金额为22,373.49万元。建设内容包括办公室、保税仓库的租赁和装修以及本地服务团队的扩充。项目实施主体为公司全资子公司海城邦达国际物流有限公司。截至2024年12月31日，该项目已累计使用募集资金3447.57万元，未使用募集资金及理财利息收入合计20819.74万元。

    近年来，国内外宏观经济和市场环境发生重大变化。在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求也发生了较大变化。为此，公司对当前经营状况和长远发展进行了充分评估。方向和行业发展趋势，认真考虑项目实施过程中存在的诸多客观因素，以便更有效、更规范地使用募集资金，充分发挥公司物流网络资源的整合优势，同时，为进一步提高物流网络覆盖的广度和深度，公司拟对募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模和内部投资结构进行调整和推迟。调整后的项目名称为“物流网络扩容升级项目”，公司将未使用募集资金及理财利息收入合计20,819.74万元投入调整后项目，并调整项目达到预定可使用状态的日期至2028年12月，本次调整前后投资项目情况如下：

    单位：万元

    ■

    注：1、鉴于拟实施地点调整，项目名称调整为“物流网络扩容升级项目”；

    2、项目总投资包含前期实际投入的募集资金金额；

    3、调整前后拟投入募集资金额的增加额为项目前期募集资金理财净收益。

    （三）董事会审议情况

    2025年1月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整实施主体、实施地点的议案》。 《关于部分募集资金投资项目及实施地点的通知》获得审议通过。 《实施内容、投资规模和内部投资结构及延期议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次部分投资项目的调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    本次募集投资项目调整相关审批手续履行完毕后，项目实施主体将按照投资规划安排及时开立募集资金专用账户，专门存放投入的募集资金。董事会授权公司管理层开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订三方或四方监管协议。

    2、本次募集资金项目调整的具体原因

    （一）原项目计划投资和实际投资

    1、原项目计划投资情况

    “国家物流网络扩容升级项目”总投资24576.02万元，募集资金计划投资22373.49万元。实施主体为公司全资子公司海城邦达国际物流有限公司。项目建设内容主要包括房屋租赁及装修以及本地服务团队的扩充。其中，租赁办事处将设在上海、成都、重庆、宁波、西安、郑州、广州、北京、深圳、三亚、海口、南通、合肥等重点城市；保税仓库租赁地点选择西安、武汉、北京、成都、郑州、上海、海口、三亚、重庆、合肥、深圳等地。

    具体投资构成如下：

    单位：万元

    ■

    项目经济效益：达产当年销售收入48324.8万元，税后财务内部收益率33.25%。

    2、原项目实际投资情况

    截至2024年12月31日，募集资金累计投入原项目3447.57万元，使用率为15.41%。剩余未使用募集资金及累计理财收入和利息收入合计20,819.74万元，全部存入公司银行账户。募集资金存放于专户。

    （二）具体变更原因

    1、遵守国家政策指引，实现“国内国际双循环”目标

    在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求日益多元化。一方面，随着国内消费市场的不断升级、内部循环经济的带动以及《全国统一市场建设指导意见》的发布，原本依赖出口的制造企业开始调整生产方式。围绕国内市场进行策略和拓展销售渠道，而普通仓库能够更高效地满足其产品的存储、分拣和配送需求，有效服务国内供应链上下游的衔接和畅通；另一方面，国际流通依然不可或缺，出口企业对保税仓库仍有持续稳定的需求，以确保其参与全球竞争时能够灵活应对。关税和贸易政策等变量可以实现货物的高效周转和成本优化。两者相辅相成，共同帮助企业融入双循环格局。因此，随着客户市场布局和物流需求的变化，公司将进一步优化和完善公司物流网络覆盖范围，加强非保税仓储配送体系建设。

    2、紧跟行业发展方向，助力中国企业出海

    随着“中国制造”的崛起，中国品牌正在逐渐赢得世界话语权。一批真正具有全球领先地位的中国高科技先进制造企业也逐渐成熟。中国品牌走出去已形成新趋势。在制造业和品牌出口海外的环境下，中国跨境物流企业将迎来需求爆发期。同时，对跨境物流企业的海外服务能力也将提出更高的要求。基于此，公司将继续重点发展海外网络建设，强化“端到端”全链路服务能力，为中国品牌出海提供助力。

    3、满足客户多元化需求，提升公司竞争力

    物流网络是物流活动有序开展的前提。物流网点的覆盖范围和服务能力很大程度上决定了物流企业的实力和潜力。作为跨境物流服务企业，公司主要根据客户需求提供跨境综合物流服务。公司客户群体具有行业多元化、规模差异化、需求多元化、地域分布广泛等特点。拥有完善的物流网络布局，帮助企业形成规模效应，降本增效，在物流配送时效、服务质量、覆盖范围等方面形成竞争优势，为客户提供更好的服务。因此，公司根据客户需求和自身业务发展需要，优化横向扩展部署，完善网络布局。在满足客户需求及相关法律法规合规要求的同时，公司立足关键物流节点，建立贴近客户的实体运营网点，连接当地运营资源。并拓展潜在客户，有效扩大公司业务和规模。

    4、根据业务规模扩大，调整项目实施主体

    上市以来，公司在“客户源”和“货源”方面实现了大量积累，业务规模也不断增长。在完善网络布局、扩大组织架构的基础上，为了更高效地为客户提供服务，发挥区域间的协同联动优势，公司将项目实施主体调整为公司全资子公司。旗下子公司共同实施。

    综上所述，公司基于国家政策、行业发展、客户需求以及公司自身经营发展的综合考虑，调整了投资项目的实施地点和内容，重点关注长三角经济圈和珠三角经济。环、成渝双城经济圈等国内主要城市，以及越南、比利时等海外国家的附加网络。同时，完善网点职能和业务团队建设，重点建设网点关务、仓储、配送服务体系，加大普通仓库租赁和设备投入；另一方面，基于公司网络布局的完善和组织架构的扩大，调整后的项目实施主体将调整为公司全资子公司共同实施。公司根据调整后的实施内容、实施地点及后续投资计划，对项目重新进行可行性研究，对项目投资规模和内部投资结构做出相应调整，推迟项目实施。鉴于项目实施地点向海外拓展，项目名称由“全国物流网络扩容升级项目”调整为“物流网络扩容升级项目”。

    三、新项目具体内容

    （一）项目基本情况

    1、项目名称：物流网络扩建升级项目

    2、建设内容：一是结合现有经营网络布局和未来业务发展规划，通过租赁写字楼、拓展业务等方式，强化公司在全国重点一二线城市和物流集散中心的服务保障能力和市场拓展能力服务团队。 ;二是通过租赁扩大部分现有仓储网点容量并新增仓储网点，购买先进的仓储设备，招聘一支专业人才队伍，强化公司基础物流保障能力，促进公司持续快速发展。

    3、实施单位：海城邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限公司、海城邦达（西安）医疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉通国际物流有限公司、烟台邦达吉通供应链管理有限公司、济南邦达吉通供应链管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司青岛邦达物流有限公司及根据项目需要新设立的全资子公司

    4、实施地点

    ■

   

    5、建设工期：延长4年，2028年12月达到预定可使用状态

    六、投资计划：项目总投资24267.31万元，其中已投资3447.57万元。剩余资金将在四年内进行投资。项目资金使用计划如下：

    ■

    注：项目投资金额包含前期实际投入的募集资金金额。

    7、经济效益分析：达产当年销售收入49171.67万元，税后财务内部收益率31.05%。

    （二）项目建设的必要性

    1、有利于巩固公司在中西部地区的领先优势

    公司是中国最早专业从事跨境物流服务的现代物流公司之一。凭借较为完善的物流服务网络体系和先进的信息管理技术，为国内外众多跨境经营企业提供专业的综合物流。服务，在帮助客户提升业务水平的同时，自身业绩也实现了快速增长。公司历来高度重视物流服务网络的建设。西安、重庆、成都、武汉等地是中西部地区主要经济发达城市，也是公司中西部业务布局的重点城市。经过多年的发展，公司在上述领域已建立了较为完善的服务团队，形成了较为完善的物流服务保障体系，并与区域内各大客户建立了稳定可靠的合作关系。随着客户业务规模不断扩大、下游行业分工不断细化，新的物流服务需求产生。公司需要进一步提升中西部地区的物流服务能力，以满足日益增长的市场需求。通过本项目的实施，公司将在西安、重庆、成都、郑州、武汉等地租赁办公室，优化办公环境，引进专业人才，扩大团队规模，巩固和加强公司的领先地位在上述区域市场。

    2、帮助完善公司业务布局，扩大公司在长三角、珠三角及全球市场的市场份额

    虽然公司目前已建立了以青岛为总部，覆盖中西部地区、西南地区、长三角、珠三角的全国物流网络，但由于业务布局的侧重点不同，不同地区的网点要求也不同。在站点规模、人员配套等方面差距较大，因此公司整个服务网络的深度仍有拓展的空间。随着公司人才储备、业务经验、资本实力等方面的优势不断增强，公司将进一步扩大和优化物流网点布局，充分发挥公司总分联动机制的创新优势，拓展客户服务领域，提高公司整体盈利能力。 。本项目将在上海、合肥、东莞、广州、深圳、杭州、金华、常州、芜湖等珠三角、长三角地区重点城市建设服务网点和物流仓库，加大上述业务拓展力度地区。将成功的服务经验延伸至同类行业，为更多新客户提供专业、优质的综合供应链管理服务，推动公司业务持续快速发展。

    此外，随着部分国内外客户在越南、比利时等海外建厂，公司也将在上述国家租用仓库开展业务。在为现有客户提供高效优质服务的同时，积极拓展本地新客户，充分发挥公司供应能力。连锁技术和管理经验优势提升了公司在全球的知名度和影响力。

    （三）项目可行性分析

    1、公司建立了“总部-分公司联动”的集团战略架构，实现“属地-集团”之间的良性循环

    经过多年的实践积累和经验总结，公司建立了“总部与分公司联动”的集团战略架构，即与集团业务中心形成“垂直型”基层组织架构，利用集团物流信息管理平台为核心管理手段，共同提升服务水平。 、质量体系、运营模式、集团决策在各子公司、不同运营区域实施并同步部署。 “集团化经营”与“属地布局”相结合，形成了公司业务获取和资源积累的良性循环模式。下属分公司在当地积累的物流资源越多，基于集团化运作的海、陆、空资源优化就越全面。越容易整合，就越容易控制和保证公司提供的整体物流解决方案的成本和质量，进而增强当地分支机构的市场竞争力和业务渠道，形成良性循环。

    通过本项目的实施，公司将通过（投资）下属分公司扩大在当地的资源积累。在成熟的总分联动机制下，上述新的本地资源积累将与公司现有体系发挥互补、扩散和乘数效应，进一步增强公司实现跨区域、跨环节物流资源匹配和整合的能力。小组层面的任务分配。 、信息交互和业务协作能力。

    2、丰富的产品品类和跨境服务经验保障项目顺利实施

    该公司是国内较早专业从事跨境物流服务的公司之一。拥有丰富的海运、空运、海关资源，产品种类丰富。可为客户提供空运拼运、海运拼运、海空联运、铁海联运等服务。 、海运拼箱、空运打包我们还可以整合产业链资源，考虑纺织、电子、机械设备、食品、化工、等一站式服务。此外，多年的跨境物流客户服务经验让公司在客户开发与维护、业务流程管理、跨区域协作等诸多方面具有领先优势。一旦开设新网点，可以借鉴和复制现有的成功经验，为客户提供多元化、专业化、定制化的产品和服务，在短时间内实现预期目标。

    3、优质客户资源保障项目顺利实施

    作为一家服务型企业，公司始终高度重视客户服务体验，持续完善客户服务体系。公司凭借高效、专业的客户服务品质，赢得了国内外客户的广泛认可和好评，并与国内外多家高精尖企业建立了密切的合作关系。合作关系和庞大的客户群。稳定优质的客户资源为公司业务的顺利开展提供了保障，也为行业新客户的发展奠定了良好的基础，有利于项目的顺利实施。

    四、风险提示

    （一）行业竞争加剧的风险

    近年来，随着我国宏观经济的不断好转和对外贸易额的快速增长，我国物流业规模不断扩大。广阔的市场需求吸引了大量国际知名物流企业进入中国市场参与竞争。公司是国内最早从事跨境物流综合服务和供应链管理服务的公司之一，凭借先发优势和优势，在行业内树立了良好的品牌形象。技术优势。未来，随着我国经济和物流业的不断发展，更多的国内外物流企业和资本将进入物流行业，行业竞争将进一步加剧。如果企业不能及时抓住市场机遇，继续保持行业内技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，进一步抢占市场份额，扩大业务规模，同时积极创新服务模式来提高市场竞争力，则公司面临因市场竞争加剧而经营业绩下降或被竞争对手超越的风险。

    （二）信息管理技术落后的风险

    计算机信息管理系统是精益供应链管理服务的核心物质基础。实现精益供应链整合和资源共享，为客户提供一揽子供应链解决方案是公司的关键。公司现有信息管理平台功能覆盖全国业务承接、运营、结算等各个环节，能够满足客户对物流服务安全、准确、及时、透明的要求，实现公司业务数据的统一。标准化、标准化、便捷化，降低了运营成本，提高了工作效率。但电子信息技术产业发展迅速，技术更新换代周期短、快。如果企业不能与时俱进，不断改进和优化信息管理系统，就可能在激烈的市场竞争中失去核心竞争优势，从而影响正常业务。发展。

    （三）管理能力与规模扩张不匹配的风险

    公司经过多年的经营，建立了完整、有效的内部控制体系。随着公司业务的不断拓展和拓展，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面面临着挑战。如果公司在人才储备、管理模式、信息管理等方面不能适应快速扩张的需要，组织模式和管理体系不能随着规模的扩大及时调整和完善，将会影响公司的高效运营并使公司面临一定的挑战。管理风险。

    (4) 人才流失风险

    人才是企业发展的基石。公司以往的发展与公司组建的高级管理团队、营销团队和信息研发团队密切相关。未来，随着项目的逐步实施，公司对管理、技术、销售等方面的人才需求将大幅增加。如果企业不能制定有效的人力资源管理和激励制度来留住和吸引人才，企业将面临人才流失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响企业的长期发展。

    （五）立项风险

    境内企业境外投资需向发展改革部门登记领取《境外投资项目登记通知书》，向商务部门登记领取《企业境外投资证书》，同时向银行登记领取注册证书。该项目的投资机构包括越南、比利时、比利时，上述机构的境外投资申请和备案工作正在进行中，尚未完成ODI手续。因此，该项目存在境外投资审批风险。如果不能按预期取得上述证书，可能会对项目投资进度和成果产生不利影响。

    5、监事会及发起机构关于募集资金投资项目变更的意见

    （一）监事会意见

    监事会认为，公司对“国家物流网络扩容升级项目”投资项目的调整是综合考虑国家政策、行业发展、客户需求、公司自身经营发展等因素的基础上的。

    并根据项目客观实际情况作出审慎决策，没有损害股东利益。本次变更程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和运用监管要求》、《上海证券交易所自律监管指引》等相关法律法规的规定《上市公司第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》规定，公司同意本次对公司募集资金项目的调整。 时间。

    （二）保荐机构意见

    公司对公司筹款项目的某些筹款项目的实施，实施地点，投资量表和内部投资结构的调整和扩展已由公司的董事会董事会和监督委员会进行了审查和批准，仍然需要提交给股东会议以进行审查。根据公司的业务发展需求以及投资项目的目标和实际条件，并且没有伪装的决定。更改筹集资金的使用或损害股东的利益，符合《上市法规》第2号公司监督指南 - 对上市公司管理和使用资金的监管要求”上市公司第11公司 - 连续监督“”上海证券交易所自我监管监督指南1号公司“一一标准化运营”和其他相关法律法规以及规定公司的相关系统。

    综上所述，赞助商不反对调整和扩展实施实体，实施地点，实施内容，投资规模和内部投资结构，这是公司某些筹款项目的内部投资结构。

    特此公告。

     供应链管理有限公司的董事会

    2025 年 1 月 11 日

    证券法：证券缩写： 公告编号：2025-007

     供应链管理有限公司

    公告在2025年召开股东的第一次非凡股东大会

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    重要内容提醒：

    ●股东会议的日期：2025年1月27日

    ●本股东会议采用的在线投票系统：上海证券交易所股东会议在线投票系统

    1。召开会议的基本信息

    （1）股东会议的类型和会议

    股东在2025年举行的第一次非凡股东大会

   

    （2）股东股东大会的召集人：董事会

    （3）投票方法：本股东会议上通过的投票方法是现场投票和在线投票的结合。

    （4）现场会议的日期，时间和地点

    会议的日期和时间：2025年1月27日14:00

    地点：公司会议室，第10楼，B建筑物，中国资源大楼，山南区，山东市山东区，山东省

    （5）在线投票系统，开始和结束日期和投票时间。

    在线投票系统：上海证券交易所股东会议在线投票系统

    在线投票开始和结束于2025年1月27日

    至 2025 年 1 月 27 日

    使用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间是股东会议当天的交易时间段，即9：15-9：15-9：25，9：30-30-11：30 ，13：00-15：00;互联网投票平台的投票时间是股东会议当天的9：15-15：00。

    （6）保证金融资和证券贷款，再融资，同意回购业务帐户和上海港股票的投票程序

    涉及与保证金贸易和证券贷款，再融资业务，商定回购业务以及上海港股票连接投资者有关的帐户的投票应按照“上海证券交易所自我监管指南1号（上市公司）1号标准化的规定进行操作”和其他相关法规。

    （7）涉及公众征集股东投票权

    没有任何

    2、会议审议事项

    在股东和投票股东类型的股东大会上要考虑的提案

    ■

    1。每个提案的时间和披露媒体

    上述提案已在第三董事会的第四次会议上审查和批准，并于2025年1月10日举行的第三届监督委员会会议。有关详细信息，请参阅公司在中国证券期刊上发表的相关公告，上海证券新闻，证券时报，证券日报和上海证券交易所网站（）于2025年1月11日。

    2。特殊决议：无

    3。提议分别计算中小型投资者的投票：1，2

    4。涉及相关股东避免投票的建议：无

    相关股东的名称应避免投票：无

    5。涉及优先股东参与投票的建议：无

    3。在股东大会上投票时要注意的事情

    （1）通过上海证券交易所的在线投票系统行使投票权的公司股东可以登录交易系统投票平台（通过指定的交易证券公司交易终端）投票，以投票，以投票或登录到投票平台（网站：）进行投票。当登录投票平台首次投票时，投资者需要完成股东身份认证。有关特定操作，请参阅投票平台网站上的说明。

    （2）对于拥有多个股东帐户的股东，可以行使的投票权的数量是同一类别的普通股总数和所有股东帐户以其姓名持有的相同品种的优先股的股票。

    持有多个股东帐户的股东通过交易所的在线投票系统在股东大会上参加在线投票，可以通过其任何股东帐户参与。投票后，应视为同一类别的所有普通股和所有股东帐户中同一品种的首选股票都以同一意见进行了投票。

    如果持有多个股东帐户的股东通过多个股东帐户反复投票，则同一类普通股的投票意见以及所有股东帐户下的相同类型的优先股票应基于每个类别和股票类型的第一票。结果应占上风。

    （3）如果通过现场，在线投票平台或其他方法反复对同一投票权进行投票，则首次投票的结果将占上风。

    （4）股东必须对所有建议进行投票，然后才能提交。

    4。会议的参与者

    （1）在中国证券存款和清算有限公司上海分支机构注册的公司股东。在股票注册日市场结束后，有权参加股东的股东大会（请参阅下表的表格详细信息），并可能会以书面形式委托代理参加会议投票。代理商不必是公司的股东。

    ■

    （二）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司雇用的律师。

    （4）其他人员

    5。会议注册方法

    （1）参与注册

    股东可以亲自参加股东的股东大会，也可以书面授权代理参加会议和投票。股东代理不需要成为公司的股东。打算在现场参加会议的股东或股东代理人应使用以下文件完成注册程序。

    1。如果自然人股东亲自参加会议，则他或她必须介绍其身份证和股票帐户卡的原始副本；如果授权代理参加会议，则代理必须介绍其身份证，自然人股东身份证的副本，授权书和本金股票帐户。卡片。

    2。法律人员/合伙股东应由法律代表/执行合伙人或法律代表/执行合伙人委托参加会议的代理人代表。如果法律代表/执行合伙人参加会议，则他或她应带上他或她的身份证，合法人员/合伙股东（带有官方印章）的商业许可证以及有效的股东帐户证书；如果代理人被委托参加会议，则代理人应持有其身份证。身份证，合法人员/合伙股东的业务许可副本（带有官方印章），有效的股东帐户证书，原始授权书（由法律代表/执行合作伙伴签署并用官方密封盖章）。

    3.其他地方的股东可以通过向公司的邮箱发送扫描的相关信息副本来注册。请指出“参加股东的股东大会”和电子邮件中的联系电话。

    （二）报名时间

    2025年1月26日，9：30-11：30 AM，14：00-16：00 PM。

    （3）注册地点

    10楼，B塔，中国资源大楼，山南地区，山东市山东区，山东省

    六、其他事项