厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年第六届董事会第一次会议召开情况详解

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    一、董事会会议召开情况

    厦门吉比特网络技术股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 1 月 8 日。

    发出召开第六届董事会第一次会议的通知，通知方式为电子邮件，时间是 2025 年 1 月 9 日。

    公司会议室召开会议，采用现场与通讯相结合的方式（全体董事同意豁免会议）。

    本次会议应出席的董事有 7 名，实际出席会议的董事也是 7 名。会议在时间要求方面有相关通知。公司是完整的。

    体监事以及高级管理人员参与了本次会议。本次会议的相关事宜，包括通知、召集以及召开等过程，都符合《中》的规定。

    华人民共和国公司法》

    （以下简称“

    《公司法》”）、

    《公司章程》的有关规定。本次

    卢竑岩先生被全体董事共同推选来主持会议。与会的各位董事进行了认真的审议，并且通过记名投票的方式。

    的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    董事会审议通过了《关于选举卢竑》，其中同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    岩先生为公司第六届董事会董事长的议案》

    董事会同意进行选举，选举的对象是卢竑岩先生，让他担任公司第六届董事会董事长这一职务，其任期是从董事会进行审议之时开始。

    通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    董事会以 7 票表示同意，0 票投出反对，0 票进行弃权。在此情况下，审议通过了《关于选举陈拓》这一事项。

    琳先生为公司第六届董事会副董事长的议案》

    董事会同意进行选举，选举的对象是陈拓琳先生，陈拓琳先生被选为公司第六届董事会副董事长，其任期自董事会审议通过之时开始。

    议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    董事会进行了审议，同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，从而审议通过了《关于选举公司》。

    第六届董事会各专门委员会委员的议案》

    依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司的董事会设置了战略委员会和审计委员会等。公司的董事会设立了战略委员会，同时也设立了审计委员会等相关委员会。按照相关规定，公司董事会设立了战略委员会等，并且设立了审计委员会等。

    第六届董事会设有计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会这四个专门委员会。

    门委员会委员的任期是从董事会审议通过的那一天开始，一直持续到第六届董事会届满的那一天为止。各个专门的

    委员会委员名单如下：

    战略委员会的成员包括卢竑岩先生、陈拓琳先生和林佳金先生。其中，卢竑岩先生在其中。

    为主任委员；

    审计委员会的成员包括吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士。吴益兵先生在其中。

    为主任委员；

    提名委员会的成员包括鲍卉芳女士、梁燕华女士和卢竑岩先生。鲍卉芳女士在提名委员会中。

    为主任委员；

    薪酬与考核委员会由梁燕华女士、吴益兵先生以及卢竑岩先生构成。梁燕华女士是其中一员，吴益兵先生是其中一员，卢竑岩先生也是其中一员。

    华女士为主任委员。

    三、报备文件

    厦门吉比特网络技术股份有限公司召开了第六届董事会第一次会议，并且形成了相应的决议。

    特此公告。

    厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会